未來大廈、金茂大廈、環(huán)球金融中心70樓、會德豐廣場大廈……分布在上海這些最繁華地段頂級商務(wù)樓里的340余家公司，構(gòu)成了徐勤金光閃閃的“中晉系”版圖。
近日，上海警方在機(jī)場攔截了中晉系實(shí)際控制人徐勤和他的高管團(tuán)隊(duì)，中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理因涉嫌非法吸收公眾存款罪被檢察機(jī)關(guān)批捕，這為我們揭開了這個騙局背后的秘密。
中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理被批捕
4月4日，徐勤在上海虹橋機(jī)場被上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)截獲，當(dāng)時他的旁邊是懷孕5個月的第二任妻子殷某，兩人在今年初領(lǐng)證，殷某也是中晉系公司高管。徐勤稱，當(dāng)時他正準(zhǔn)備飛往香港商討借殼上市事宜。
徐勤，35歲，上海本地人。2012年開辦中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司，2013年公司正式啟動。徐勤說，當(dāng)時自己積累了大概100萬左右，向前妻家里借了200萬左右，招了兩個人，他們也向親戚朋友借進(jìn)來200萬左右。
有報道稱，中晉這個名字的由來，徐勤自述，是他在自學(xué)中了解到中國的現(xiàn)代金融業(yè)起源于山西的晉商“日升昌”。后來，徐勤還注冊了“中晉1824”商標(biāo)，因?yàn)?824年正是“日升昌”成立之年。
累計(jì)非法吸收資金近399億元
數(shù)據(jù)顯示，中晉資產(chǎn)管理(上海)有限公司注冊資本1000萬元人民幣。截至案發(fā)，中晉累計(jì)向2.5萬名投資者非法吸收資金近399億元。
網(wǎng)傳徐勤是一名官二代或富二代，但實(shí)際情況并非如此。上海公安辦案人員介紹，據(jù)查證，徐勤是一名普通上海市民，他的父母是普通的退休工人。
警方正在追繳中晉系非法獲利
目前，包括徐勤在內(nèi)的中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。
中晉系未兌付金額超過52億元，涉及12000多名投資者。警方表示，已查封的相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬仍在確認(rèn)中。
公安機(jī)關(guān)目前已經(jīng)查封凍結(jié)銀行賬戶，扣押車輛、房產(chǎn)、游艇，正在追繳非法獲利。
請名人代言 砸重金包裝公司
中晉系實(shí)際控制人徐勤是如何布局實(shí)施詐騙的呢?概括起來就是一個詞：砸錢!
徐勤注冊的第一家公司，是帶有“中晉”二字的財(cái)務(wù)咨詢公司。他許諾每月2%的收益率，很快募集到了5000萬元，這讓徐勤野心膨脹，定下了募集50億元的目標(biāo)。
為此，他砸重金包裝公司，將經(jīng)營場所設(shè)在金茂大廈、環(huán)球金融中心、外灘5號等處，還請來名人代言，在上海市中心顯眼處的設(shè)立廣告牌，中晉銷售經(jīng)理則在朋友圈曬富。
各種包裝之下，中晉系被貼上了“高大上”的標(biāo)簽。與此同時，中晉系用10%到25%不等的高收益來吸引投資者，去年甚至還推出了收益率高達(dá)400%的產(chǎn)品。
為了募集資金 成立220多家企業(yè)
為了擴(kuò)大集資，徐勤還成立了220多家有限合伙企業(yè)。徐勤說，他是想以私募股權(quán)基金的合法形式來掩蓋非法吸收公眾存款的目的。
按照證監(jiān)會《證券法》的要求，每個證券基金不得向超過50名投資者募集資金。為了實(shí)現(xiàn)徐勤當(dāng)時設(shè)計(jì)的募集資金計(jì)劃，中晉系需要將近200家以上公司。
買虛賣虛貿(mào)易空轉(zhuǎn)以粉飾業(yè)績
募集到資金后，徐勤嘗試找投資項(xiàng)目，但回本太慢。于是，他親手包裝公司、粉飾業(yè)績到資本市場上市，然后退出盈利。徐勤伙同公司高管，先后在多地成立了120多家所謂的實(shí)體公司，也就是國太控股公司。通過買虛賣虛，粉飾業(yè)績。
以“中晉系”從事信息技術(shù)的羽泰公司為例：
該公司本身不具備任何研發(fā)能力，在外找到一家同樣從事信息技術(shù)的第三方公司，與羽泰公司簽下100萬合約，號稱購買羽泰公司的“產(chǎn)品”;
同時“中晉系”的母公司國太控股將與這家公司再簽一份110萬的“采購合同”;
實(shí)際上兩個合同的買賣都不需履行，國太控股出合同金額10%-20%的錢給第三方公司，貼錢給羽泰公司增加業(yè)績。
母公司補(bǔ)貼子公司 每月須支出1.5億元
這種左手倒右手的游戲，使得120多家國太系旗下的子公司都是虧本經(jīng)營。中晉系每天支出近500萬元，一個月就是1.5億元。
于是，徐勤急著把國太系的子公司借殼上市，希望在資本市場實(shí)現(xiàn)退出。他在港交所購買了中國創(chuàng)新、中國趨勢、華耐控股三家上市公司，但三家公司成交低迷，股價都在1港元以下。
徐勤說，原計(jì)劃打算希望子公司能通過聯(lián)交會審批，在香港資本市場退出，以還本付息。
徐勤承認(rèn)公司運(yùn)作就是龐氏騙局模式
事實(shí)上，徐勤也清楚，這種沒有任何利潤來源，所有的開銷、支出全部來自投資者的做法，就是一個龐氏騙局。所謂龐氏騙局是對金融領(lǐng)域投資詐騙的說法，龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補(bǔ)西墻”，“空手套白狼”。
徐勤說：“從我們的資金運(yùn)營模式上來講，就是龐氏騙局模式，并不是用資產(chǎn)出售來歸還投資人的本金，也不是用資產(chǎn)利潤來支付投資人的利息，而是使用后來投資者的資金去支付之前投資者的本息，這是一個非常典型的龐氏騙局模式。”
徐勤揮霍公司資產(chǎn)至少近5億
中晉系募集來的資金，除了被用來償付投資者本息、包裝公司，還被徐勤用來住豪宅、開豪車，肆意揮霍。
徐勤在上海湯臣一品1號樓租住了1200平方米住宅，之所以沒買下來，是因?yàn)檫@里只租不售。住宅的裝修全部出自徐勤的手筆，近300平方米的客廳，變成了小橋流水的庭院。湯臣一品被外界視為上海超頂級豪宅，2005年的均價已超過11萬元每平方米。
4月5日，上海警方在徐勤家里搜查時發(fā)現(xiàn)，除了名表、名包、奢侈品首飾，還有隨意放在桌上、墻角，總額數(shù)百萬的各國貨幣。據(jù)警方核實(shí)，徐勤在湯臣一品其他樓棟還購置了三套600平米的住宅。
初步統(tǒng)計(jì)，徐勤個人揮霍的公司資產(chǎn)近5億，包括1.48億元的豪車、3億元豪宅、游艇1390萬，豪華包機(jī)游2300多萬元。
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